课程目标

通过本课程的学习，学员将了解洗钱与反洗钱的相关知识，以及反洗钱组织和我国来所作的反洗钱工作，深入理解金融反洗钱的重要性，掌握金融需履行的反洗钱义务与职责的具体内容，从而加强金融业从业人员的反洗钱意识，减少金融被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。

培训对象

本课程主要针对客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员

课程受益

洗钱和反洗钱的基本概念与特征

金融反洗钱的重要意义

通过案例学习常见的洗钱方法与路径

反洗钱监管要求与金融的反洗钱义务履行

 

师资团队

课程体系

洗钱的基本概念

何谓＂洗钱＂？

洗钱的上游犯罪

洗钱对我们的影响和危害

洗钱的三个过程放置

洗钱的基本特征

洗钱的三大类型

信用风险资本要求

标准法

信用风险缓释

资产证券化

内部评级法

市场风险资本要求

标准法

内部模型法

以案说法：常见的洗钱方法与路径

通过境内外银行账户

通过地下钱庄洗钱

通过离岸地区、空壳公司洗钱

通过现金走私转移犯罪所得

灵活使用金融业务

金融诈骗

通过等活动洗钱

毒品：投资边洗钱边赚钱

走私

税务犯罪

通过贸易掩盖获取非法利润

通过投资行为洗钱

通过特殊行业或产品

通过“贪污贿赂┄金融投资”洗钱

反洗钱监管要求与 金融的反洗钱义务履行

书目与网站

培训方式

面授（理论讲解、案例分析、互动讨论、资讯分享、增值服务）

培培训天数：6 小时